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Operazione “Fake Credits”, coinvolta anche coop di Caltagirone FOTO INDAGATI

10Lug By RedazioneNo Comments

Catania, Cronaca, Sicilia

Operazione “Fake Credits”, coinvolta anche coop di Caltagirone FOTO INDAGATI

Facendo seguito al comunicato stampa diramato questa mattina riportiamo sotto slide della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania, contenente le foto degli indagati nell'operazione. Ecco gli indagati nell'operazione "Fake Credits"

Operazione “Fake Credits” 30 arresti, anche a Caltagirone: coinvolta coop calatina

Su delega di questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 30 persone (3 ristrette in carcere, 21 agli arresti domiciliari e 6 raggiunte dalla misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per un anno) indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di reati tributari e, in particolare, di indebite compensazioni (attraverso l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti) aggravate dalla partecipazione di professionisti. In forza del medesimo provvedimento cautelare, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania hanno eseguito an...

ULTIM’ORA CALTAGIRONE – Noto consulente del lavoro evasore scoperto dalla Finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, hanno verificato la posizione di un noto ragioniere consulente del lavoro calatino, risultato evasore paratotale negli anni d’imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, per non aver dichiarato redditi per oltre 600 mila euro. L’attività trae origine da una complessa analisi info-investigativa di natura finanziaria condotta dal Nucleo Speciale Entrate di Roma, che, sulla base di riscontri presuntivi eseguiti analizzando il volume d’affari di numerosi professionisti in ambito Nazionale, hanno evidenziato la posizione reddituale anomala di tale soggetto, segnalandola ai militari della locale Compagnia di Caltagirone. Le attività di controllo fisc...